发布时间：2026-01-07 16:24
本公司控股子公司宝鸡机床集团无限公司发卖给客户数控机床产物，陕西创信融资租赁无限公司为客户供给机床设备融资租赁办事，公司需逃加取陕西创信融资租赁无限公司的联系关系买卖。
2026年1月5日，联系关系董事马旭耀、寇植达回避表决，经非联系关系董事表决，6票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于逃加2025年过活常联系关系买卖的议案》。
比来一期次要财政数据（截至2024年12月31日）：总资产190。01万元，净资产91。05万元，从停业务收入274。66万元。
2026年1月5日，公司召开第九届董事会第二十次会议，联系关系董事马旭耀、寇植达回避表决，非联系关系董事以6票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于估计2026年过活常联系关系买卖的议案》。
从停业务范畴：融资租赁和租赁营业；向国表里采办租赁财富；租赁财富的残值处置及维修；租赁买卖征询和；兼营取从停业务相关的贸易保理营业。（不得处置接收存款、发放贷款、受托发放贷款等勾当）（未经相关部分核准、不得处置同业拆借、股权投资等营业）（依法需经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
公司于2026年1月4日召开第九届董事会2026年第一次董事特地会议，以3票同意，0票否决，0票弃权的成果审议通过了《关于逃加2025年过活常联系关系买卖的议案》，并同意提交公司董事会审议，联系关系董事应按回避表决。
按照陕西省国资委《关于印发〈省属企业根本办理深化提拔三年步履方案〉的通知》（陕办发〔2025〕28号）要求，公司编制了《根本办理深化提拔三年步履实施方案》及沉点使命分化表，以“强基、控险、提质、增效”为导向，鞭策公司根本办理程度显著提拔，为公司高质量成长供给支持。经审议，董事会同意《公司根本办理深化提拔三年步履实施方案》。
从停业务范畴：汽车变速器，齿轮、锻件等汽车零部件的设想、开辟、制制、发卖、办事及进出口营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
从停业务范畴：汽车变速器，齿轮、锻件等汽车零部件的设想、开辟、制制、发卖、办事及进出口营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
从停业务范畴：一般项目：轴承发卖；机械零件、零部件发卖；新能源汽车整车发卖；办公设备发卖；润滑油发卖；汽车零配件零售；五金产物零售；建建粉饰材料发卖；金属材料发卖；齿轮及齿轮减、变速箱发卖；轴承、齿轮和传动部件发卖；石油成品发卖（不含化学品）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！
为进一步加强公司投资办理，保障出产运营有序开展，帮力公司高质量成长，按照公司《投资监视办理法子》等相关内控办理，连系提拔焦点合作力取价值创制能力的方针，公司2026年度打算实施投资项目15项，年度投资总额29，007。07万元。此中，固定资产投资项目8项，年度投资金额20，860。17万元；股权投资项目7项，年度投资金额8，146。90万元。
注：1。上表中2025年1-11月现实发生额尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2025年年度演讲为准！
2026年因日常运营需要，秦川机床东西集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司，拟取陕士特汽车传动集团无限义务公司（以下简称“法士特集团”）等9个联系关系人发生联系关系买卖，估计联系关系买卖总金额不跨越98，079万元。公司及其控股子公司取法士特集团等13个联系关系人现实发生联系关系买卖总额为69，563。39万元。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
经审议，董事会认为：公司2026年度取联系关系人进行的采购、发卖商品等日常联系关系买卖估计事项是基于公司一般营业运营所需，合适公司现实运营需要，其订价根据公允、公允、合理，按照市场价钱来协商买卖价钱，不存正在损害公司及其他股东特别是中小股东和非联系关系股东好处的景象，不会影响公司的性。因而，董事会同意公司关于2026年过活常联系关系买卖估计事项。
从停业务范畴：一般项目：汽车零部件及配件制制；齿轮及齿轮减、变速箱制制；手艺进出口；货色进出口；润滑油发卖；石油成品发卖（不含化学品）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：国营商业办理货色的进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
比来一期次要财政数据（截至2024年12月31日）：总资产72，366。42万元，净资产27，498。01万元，从停业务收入3，169。20万元。
比来一期次要财政数据（截至2024年12月31日）：总资产509，231。84万元，净资产393，690。04万元，从停业务收入301，342。98万元。
秦川机床东西集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年1月24日召开第九届董事会第七次会议、2025年5月8日召开2024年度股东会，审议通过了《关于估计2025年过活常联系关系买卖的议案》，估计2025年过活常联系关系买卖总额不跨越89，067万元，包罗向联系关系人采购设备总金额不跨越100万元，向联系关系人采购商品总金额不跨越5，400万元，接管联系关系人供给劳务、租赁营业总金额不跨越1，415万元；向联系关系人发卖商品总金额不跨越81，652万元，向联系关系人供给劳务总金额不跨越500万元。
本公司的全资子公司陕士特沃克齿轮无限公司向宝鸡法士特齿轮无限义务公司、西安法士特齿轮发卖无限公司发卖的齿轮、轴、滑套、二挡齿轮、两头轴等零部件，因其出产运营需求量添加，需逃加联系关系买卖。
该投资打算为公司及子公司2026年度投资的预算放置，曾经过公司慎沉、充实的研究论证，但项目实施取公司运营、成长计谋等诸多要素相关，正在具体实施中，可能存正在投资打算调整的风险，存正在不确定性。该投资打算尚需提交公司股东会审议。敬请泛博投资者留意投资风险。
比来一期次要财政数据（该公司成立于2025年4月，比来一期财政数据为2025年9月末）：总资产5，849。82万元，净资产2，739。31万元，从停业务收入138。26万元。
具体内容详见同日登载正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于2026年度投资打算的通知布告》。
按照公司2025年过活常联系关系买卖现实发生环境和日常运营需要，公司及其控股子公司拟逃加2025年度取宝鸡法士特齿轮无限义务公司、西安法士特齿轮发卖无限公司、陕士特汽车零部件进出口无限义务公司、陕西创信融资租赁无限公司等4家联系关系人的日常联系关系买卖估计金额，估计逃加发卖发生额金额2，100万元。
以上联系关系人均属于依法存续的公司，出产运营环境一般，财政情况优良，信用情况优良，具备优良的履约能力，不属于失信被施行人。
上述联系关系买卖是为了满脚公司一般运营勾当需要，公司取联系关系人之间的买卖次要取日常出产运营相关，买卖合适相关法令律例及轨制的，买卖行为是正在公允准绳下进行的，订价是公允的，有益于公司的成长，没害本公司及股东的好处，也不会对公司本期及将来的财政情况、出产运营发生晦气影响，不会对公司的性发生影响，也不会春联系关系人发生依赖。
比来一期次要财政数据（截至2024年12月31日）：总资产8，248。08万元，净资产2，044。45万元，从停业务收入4，125。67万元。
公司于2026年1月4日召开第九届董事会2026年第一次董事特地会议，以3票同意，0票否决，0票弃权的成果审议通过了《关于估计2026年过活常联系关系买卖的议案》，并同意提交公司董事会审议，联系关系董事应按回避表决。
以上联系关系人均属于依法存续的公司，出产运营环境一般，财政情况优良，信用情况优良，具备优良的履约能力，不属于失信被施行人。
本公司向陕士特汽车零部件进出口无限义务公司发卖应急泵，因为法士特汽车零部件进出口需求量添加，需逃加联系关系买卖。
比来一期次要财政数据（截至2024年12月31日）：总资产98，861。94万元，净资产14，551。57万元，从停业务收入84，590。60万元。
从停业务范畴：一般项目：汽车零部件及配件制制；货色进出口；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；汽车零部件研发。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
为进一步加强公司投资办理，保障出产运营，帮力公司高质量成长，公司2026年度打算投资项目15项，总投资金额29，007。07万元。此中，固定资产投资项目8项，投资金额20，860。17万元；股权投资项目7项，投资金额8，146。90万元。经审议，董事会同意公司2026年度投资打算。
比来一期次要财政数据（截至2024年12月31日）：总资产67，586。79万元，净资产26，055。61万元，从停业务收入168，858。80万元。
从停业务范畴：一般项目：汽车零部件及配件制制；汽车零配件零售；润滑油发卖；汽车零部件研发。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！
2026年度，公司打算实施固定资产投资项目“宝鸡机床集团高档数控机床工业园（一期）”“高精微复杂刀具手艺及财产化项目”“秦创原·秦川集团高档工业母机立异项目（一期）”“新能源乘用车高精齿轮高端化项目”等共计8项，此中续建项目5项，新建项目3项，涉及投资从体包罗公司及归并报表范畴内的子公司，年度投资打算总额为20，860。17万元。公司打算实施股权投资项目共计7项，涉及投资从体包罗公司及归并报表范畴内的子公司，年度投资打算总额为8，146。90万元。
公司及其控股子公司取联系关系企业之间的联系关系买卖内容次要是向联系关系人采购商品，接管联系关系人供给的劳务、租赁营业，向联系关系人发卖商品、供给劳务等。上述联系关系买卖，是正在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关的前提下，遵照公开、公安然平静价钱公允、合理的准绳，按照市场价钱来协商买卖价钱，未损害公司股东的好处。
注：上表中现实发生金额为2025年1-11月发生额，尚未经会计师事务所审计，最终数据以2025年度演讲为准。
从停业务范畴：一般项目！物业办理；衡宇租赁、维修、发卖；园林绿化工程、室表里粉饰拆修工程、土石方工程的设想、施工；花草发卖及养护；家政办事；机械设备加工、维修；告白的代办署理、发布、制做；工程机械设备租赁。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
上述联系关系买卖是为了满脚公司一般运营勾当需要，公司取联系关系人之间的买卖次要取日常出产运营相关，买卖合适相关法令律例及轨制的，买卖行为是正在公允准绳下进行的，订价是公允的，有益于公司的成长，没害本公司及股东的好处，也不会对公司本期及将来的财政情况、出产运营发生晦气影响，不会对公司的性发生影响，也不会春联系关系人发生依赖。
从停业务范畴：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制制；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口；以自有资金处置投资勾当（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
具体内容详见同日登载正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于2026年过活常联系关系买卖估计的通知布告》。
经审议，董事会认为：公司本次逃加的日常联系关系买卖是满脚公司一般运营勾当需要，公司取联系关系人之间的买卖次要取日常出产运营相关，买卖合适相关法令律例及轨制的，买卖行为是正在公允准绳下进行的，订价是公允的，有益于公司的成长，不存正在损害公司及中小股东好处的行为。因而，董事会同意公司逃加2025年过活常联系关系买卖事项。
秦川机床东西集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了公司《2026年度投资打算》，现将具体环境通知布告如下！
比来一期次要财政数据（截至2024年12月31日）：总资产261，033。95万元，净资产148，746。07万元，从停业务收入489，881。67万元。
注册地址：陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道取沣安交汇处西南角丝绸之商业财产核心1-B楼12层？。
具体内容详见同日登载正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于逃加2025年过活常联系关系买卖的通知布告》。
公司2026年度投资打算合适公司计谋成长标的目的，充实婚配收入规模取融资能力，有益于鞭策沉点项目落地实施，为公司可持续成长供给无力支持。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
比来一期次要财政数据（截至2024年12月31日）：总资产261，033。95万元，净资产148，746。07万元，从停业务收入489，881。67万元。
公司及其控股子公司取联系关系方之间发生的联系关系买卖次要为发卖商品。上述联系关系买卖是正在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关的前提下，遵照公开、公安然平静价钱公允、合理的准绳，按照市场价钱来协商买卖价钱，不存正在损害公司股东的好处的景象。
比来一期次要财政数据（截至2024年12月31日）：总资产1，137。17万元，净资产-4，644。49万元，从停业务收入55。71万元。
从停业务范畴：一般项目：智能节制系统集成；工业互联网数据办事；消息系统集成办事；机械设备研发；智能机械人的研发；软件开辟；通用设备制制（不含特种设备制制）；工业机械人制制；通俗机械设备安拆办事；工业机械人安拆、维修；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；试验机发卖；智能物料搬运配备发卖；智能仓储配备发卖；智能机械人发卖；数控机床发卖；金属东西发卖；机械电气设备发卖；软件发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
为进一步规范公司司理层行权履职，确保运营办理工做合规、高效有序开展，按照相关法令律例、规范性文件及《公司章程》相关，连系成长现实，公司拟对《总司理工做细则》进行修订完美。
秦川机床东西集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2025年12月29日以书面体例（间接或电子邮件）发出会议通知，2026年1月5日正在公司第五会议室以现场连系视频体例召开。现实出席董事8人（此中现场参会3人，视频参会5人）。本次会议由董事长马旭耀先生掌管，公司高级办理人员列席了会议。本次会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的相关。
2。陕士特齿轮无限义务公司的控股子公司西安法士特汽车传动无限公司、宝鸡法士特齿轮无限义务公司，因其单一法人从体发生联系关系买卖金额达到《股票上市法则》的披露尺度，因而零丁列示！
从停业务范畴：汽车齿轮零部件、工程机械齿轮、农业机械齿轮、花键轴、变速箱、驱动轿等总成产物及工程机械、农业机械、机床的开辟、出产、发卖、补缀、租赁。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
